Hôm 24 vừa qua, AFIP tuyên bố mở điều tra 36 vụ chuyển nhượng có dính líu đến trốn thuế, trong đó 146 đại diện của các cầu thủ bóng đá sẽ bị điều tra.

Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên AFIP đã gửi đơn đệ trình lên Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), Julio Grondona và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter mong muốn không công khai quá trình điều tra bởi không thể thông báo đích danh một vài người có liên quan. Các hoạt động trốn thuế chủ yếu thực hiện giữa các CLB Uruguay và Chile để các bên liên quan ăn chia với nhau mà không cần nộp lên chính phủ Argenitna.

Hợp đồng 1 năm của Ignacio Piatti với San Lorenzo có mức phí chuyển nhượng là 1 triệu euro

Không những đình chỉ những cá nhân có liên quan, AFIP cũng yêu cầu tạm ngưng hoạt động của các cầu thủ có nghi vấn trong việc chuyển nhượng trốn thuế, trong đó có 2 vụ chuyển nhượng đình đám là Jonathan Bottinelli, vừa gia nhập River Plate, tiền vệ Ignacio Piatti, gia nhập San Lorenzo.

AFIP cũng yêu cầu các CLB phải báo cáo thường xuyên tình hình tài chính với cục thuế mỗi 4 và 6 tháng, nhiều nhất là 1 năm. Việc thắt chặt quản lý chuyển nhượng của các CLB Nam Mỹ đến châu Âu sẽ giúp giảm thiểu việc trốn thuế và chia nhau hoa hồng giữa người đại diện cầu thủ và các đội bóng, cũng tránh tình trạng người đại diện không có giấy phép hành nghề vẫn ngang nhiên ra giá cho các CLB.